第一篇：反洗钱学习心得
反洗钱学习心得
长丰县双墩支行
中国的反洗钱刑事立法起步于上世纪年代。、年，全国人大常委会制定了《关于禁毒的决定》，规定了掩饰、隐瞒毒赃性质、来源罪。年修订的刑法第条增设洗钱罪，除毒品犯罪外，将黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪纳入洗钱犯罪的上游犯罪范围。年，刑法修正案（三）又将恐怖活动犯罪增列为洗钱犯罪的上游犯罪，并提高了洗钱罪的法定刑。在这个基础上，日提交全国人大常委会审议的刑法修正案（六）草案拟将贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪增加为上游犯罪，进一步加大打击洗钱活动的力度。在预防监控立法方面，中国人民银行于年制定并发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》三个规章，基本上确立了国内金融机构反洗钱的工作原则以及客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度和保存记录制度等国际上通行的反洗钱监控制度。年月，中国的反洗钱法起草工作全面启动。年月，反洗钱法草案提交全国人大常委会审议。该草案旨在通过预防和监控来有效遏制国内日益突出的洗钱活动以及走私、贩毒、贪污受贿等与洗钱有关的上游犯罪。在反洗钱工作体系建立方面，年中国建立和完善了由人民银行牵头，有个部委参加的国务院反洗钱工作部际联席会议制度；建立了由人民银行、银监会、证监会、保监会和外汇局参加的金融监管部门反洗钱协调制度。人民银行于同年专门成立了中国反洗钱监测分析中心，负责收集分析大额和可疑资金交易报告。截至年底，该中心对外移送可疑交易线索共份，涉及人民币亿元，1
外币多亿美元，交易万余笔，账户个。在国际合作方面，年月，中国成为金融行动特别工作组（）的观察员。同年月，欧亚反洗钱与反恐融资小组（）在莫斯科成立，中国为创始成员国。近年来，中国的洗钱问题日渐突出，洗钱手法日益多变。在中...
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一张老照片400字作文记得有一天，在家闲的无聊就拿起相册，一页一页地翻了起来。翻着翻着，我突然被一张特别的照片吸引住了，顿时思绪飞扬起来。那是我在幼儿园小班过生日时的集体照。照片上，我和……
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